Bidang kuasa berisiko tinggi, dipantau dan bukan koperasi
Kami bukannya sendiri atau melalui persatuan, rakan kongsi, rakan sekerja, perunding dan freelancer kami membenarkan produk dan perkhidmatan kami digunakan secara langsung atau tidak langsung di negara-negara yang disebutkan di bawah.
Senarai negara dikemas kini secara berkala dan dipaparkan pada pautan yang disebutkan di bawah.
Negara ketiga berisiko tinggi, tidak dilayan oleh kami:
Ekspatriat yang tinggal di negara yang disenaraikan tidak akan disokong untuk perkhidmatan kami.
Regards,
Senarai negara berisiko tinggi dinyatakan dalam jadual 3ZA Peraturan Pengubahan Wang Haram, Pembiayaan Pengganas dan Pemindahan Dana (Maklumat mengenai Pembayar) 2017.
Daftar tersebut telah diubah pada bulan Juli 2021 dengan peraturan 2 Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Pengganas (Pindaan) (No 2) (Negara Berisiko Tinggi) Peraturan 2021.
Nota* FATF mengenal pasti bidang kuasa yang mempunyai langkah dan baki yang lebih lemah untuk mengenal pasti dan memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas (CFT / AML) dan melepaskan dua dokumen FATF untuk semua orang dan dokumen-dokumen ini dikeluarkan tiga kali setiap tahun. FATF mengumumkan senarai negara bagi setiap orang yang miskin / lemah, rejim CFT / AML telah terbukti berkesan. Sehingga Oktober 2018, FATF telah mengkaji semula lebih 80 negara dan mengenal pasti 68 daripadanya. Daripada 68 negara, sejak 55 negara telah mengambil langkah yang perlu untuk menangani kelemahan CFT / AML mereka dan telah dikeluarkan dari senarai. Sumber * fatf-gafi.org
Kami telah mengambil beberapa tahun pengalaman dalam menyempurnakan pengkhususan kami dan persatuan antarabangsa dan perkongsian untuk memberikan perkhidmatan dan penyelesaian terbaik kepada pelanggan kami pada harga yang paling kompetitif.
Kami mewujudkan peluang bagi Individu dan Syarikat untuk mendapatkan sistem yang lebih baik, penyelesaian khusus dan disesuaikan.
Ini mengenai ANDA. Kami menjadi lebih mengenali anda, perniagaan dan objektif anda dengan teliti sebelum membincangkan pilihan atau peluang yang berpotensi.
Melalui pengalaman kami yang luas dan pelbagai perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat kami, kami membantu individu, keluarga, perniagaan dan korporat melalui kepakaran khusus kami untuk berpindah, bertahan, mengembangkan dan berkembang, kami berada dalam kedudukan yang baik untuk membimbing anda pada jalan menuju kejayaan. Sama ada anda berminat dengan penempatan semula, penggabungan dan pengambilalihan atau mencari proses pengeluaran pejabat belakang anda, mencari modal atau rakan kongsi strategik atau mencari pelan penggantian generasi akan datang, perundingan dan sokongan kewangan anda, atau mencari perkhidmatan hartanah atau perkhidmatan berkaitan imigresen atau pendidikan di luar negara atau penyelesaian IT yang kami dapat membantu anda dalam semua perkhidmatan yang kami ada di sana untuk menyokong
Sebagai individu atau pemilik atau prinsipal firma atau korporat bebas, semua orang dicabar bukan hanya dengan proses mengurus aktiviti harian, tetapi juga dengan memastikan kejayaan jangka pendek dan jangka panjang untuk diri mereka sendiri. Tetapi kerana kos meningkat dan keperluan pematuhan mewujudkan cabaran yang lebih besar, anda mungkin tertanya-tanya bagaimana anda akan terus bertahan - apatah lagi maju - semasa era baru ini, ini adalah di mana kita melangkah masuk.
Langkah Kami dengan Pendekatan Langkah - Dari Mula Kejayaan
Langkah 1: Kenal pasti keperluan Individu / Keluarga / Perniagaan / Korporat.
Langkah 2: Pemilihan peluang / pilihan terbaik untuk mencapai matlamat dan tujuan yang berjaya.
Langkah 3: Menghantar pilihan terbaik untuk kelulusan.
Langkah 4: Sekiranya mungkin, memantau lawatan ke negara ini, jika tidak ada di sana.
Langkah 5: Pelajar kemungkinan itu.
Langkah 6: Nasihat kewangan dan cukai, jika berkenaan.
Langkah 7: Gambaran keseluruhan dan penjelasan terperinci tentang peluang yang mungkin.
Langkah 8: Pengawasan dalam proses.
Langkah 9: Penyediaan dan penyerahan kepada Pihak Berkuasa yang berkenaan.
Langkah 10: KEJAYAAN!
Pelanggan kami adalah keluarga kami dan kami sentiasa bersedia untuk memberikan pelanggan empati dan kesabaran untuk memastikan mereka berjaya.
Perkhidmatan IT kami ditawarkan kepada pelbagai perniagaan dari semua jenis dan saiz. Kami menyediakan perkhidmatan berikut:
perbankan
Penyumberan Luar Proses Perniagaan
Infrastruktur dan Pembinaan
Pendidikan
Makanan dan Minuman
Penjagaan Kesihatan
Pembuatan
Kuasa hidro
Insurans
Teknologi Maklumat
Perkhidmatan Perundangan
Perjalanan & Pelancongan
petrokimia
Penyelidikan & Pembangunan
Perkhidmatan Kewangan
Industri Crypto
Telekomunikasi
Pengeluaran & Penyelidikan Pertanian
Automobil
Kami menyediakan perkhidmatan dan sokongan dalam bidang kuasa yang dinyatakan di bawah ini: |
||||
|
|
|
|
|
Rasakan perbezaannya.
Berhati-hati dengan anda.